Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du mercredi 29 avril 2015 – ENS

La séance est ouverte à 11h10 par Monsieur Louis De Bouvère, Président.

1. Présences.

La liste de présence ayant circulé, elle indique que sur 38 membres effectifs, 19 sont présents et 4 sont représentés.
Les membres ayant reçu la convocation dans les délais prévus par les statuts, l’Assemblée Générale est valablement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour.
Seuls les membres effectifs ont droit de vote.

Sont présents les membres effectifs suivants :
Mesdames et Messieurs :
Jacqueline Arcoulin, Francis Barideau, René Brion, Jacqueline Cochez, Yvan Cochez, Louis De Bouvère, Yvon Dechaume, Marc Deverver, Germaine De Ville, Jean-Pierre Goman, Serge Hauppe, Sonia Lavmote, Helmuth Loeb, Michèle Perin, Thérèse Teichert, Emmy Speybrouck, Jean-Luc Vancampenhout, Alain Van Meerbeck et Jacques Vandenbosch.

Ont remis procuration :
Mesdames et Messieurs :
Yves Cabuy, Antoinette Janson, Jean Silberfeld, et Nicole Veckmans.

Sont excusés les membres effectifs suivants :
Mesdames et Messieurs :
Brigitte Briers, Guy Couche, Oscar De Bouvere, Serge De Mesmaeker, Nathalie Moës, Liliane Valange, Fernand Vanhemelryck.
Le membre adhérent, Monsieur Jean-Marc Benker est aussi excusé

Sont absents les membres effectifs suivants :
Philippe Daelemans, Martine De Bouvère, Raymond Edelman, Pierre Lebrun, Henri Mackelbert, Claude Mahau, Roland Perceval, Marie France Vankueken.

Assistent à l’assemblée générale :
Mesdames et Messieurs :
André François, Réviseur d’entreprises, Commissaire aux comptes, Najat Mohdad, Directrice Générale, Jérémy Philippe, Directeur de l’École Nicolas Smelten, Andrée Toussaint , Directrice du Centre Arnaud Fraiteur, Martine Gilcart, Sous-Directrice pédagogique du Secteur COCOF et Laura Fuso, Directrice de la Crèche.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 avril 2014.

Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents et sera placé aux archives.

3. Allocution du Président du Conseil d’Administration.

Monsieur Louis De Bouvère ayant prononcé son allocution pour toutes les entités lors de l’assemblée générale de La Cité Joyeuse ayant eu lieu précédemment cette matinée, la parole est directement accorée à Marc Deverver.

4. Rapports d’activités.

4.1. Rapport de l’Administrateur Secrétaire, Marc Deverver.
4.2. Rapport de la Direction de l’École : Monsieur Jérémy Philippe.

Ces deux personnes présentent leur rapport respectif dont un exemplaire est joint à l’original du présent procès-verbal et peut être obtenu par les membres sur demande à la Direction Générale.
A l’issue de chaque présentation, la parole est accordée à l’assemblée pour des remarques ou questions.

5. Comptes annuels arrêtés au 31/12/2014 : présentation par l’Administrateur-Trésorier.

5.1. Monsieur Jacques Vandenbosch commente les divers postes du bilan. Le total de celui-ci s’élève à 1.450.966,07 € et le compte de résultats se solde par un gain de l’exercice à affecter de 13.546,00 €
5.2. Monsieur André François, Réviseur d’Entreprises, Commissaire aux comptes nous communique son rapport concernant l’exercice 2014. Celui-ci est une approbation sans réserve des comptes tels qu’ils ont été présentés. L’original du rapport sera joint à l’original du présent P.V.
5.3. Approbation des comptes. La parole est donnée à l’assemblée pour remarques ou/et questions. L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2014.

6. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur pour l’année 2014.

L’assemblée vote à l’unanimité décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2014.

7. Budget 2015.

7.1. Revenus – Charges – Investissements : Monsieur Jacques Vandenbosch présente le budget 2015 en nous expliquant la manière dont il a été élaboré. Le budget 2015 présente un bénéfice de 14.371,00 €.
7.2. Approbation : l’assemblée vote à l’unanimité le budget 2015.

8. Cotisations 2015.

L’Assemblée se prononce à l’unanimité pour un montant inchangé de 10,00 € de cotisation annuelle.

10. Votes.

10.1. Élection d’un administrateur pour un mandat expirant à l’Assemblée Générale d’avril 2016 : candidature reçue de Monsieur Jean-Luc Van Campenhout ; celui-ci est élu à l’unanimité.

10.2 Renouvellement du mandat du Réviseur pour les comptes des années 2015, 2016, 2017

Ce renouvellement est voté à l’unanimité.
Les honoraires de Monsieur André François pour l’année 2015 seront de 750,00 € pour l’ENS
Il convient de signaler qu’il s’agit là d’un montant identique aux émoluments actuels pour le mandat 2012 – 2014.

11. Divers.

Le Président signale que cette année la fête de l’école aura lieu le vendredi 22 mai 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45.